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橫山區(qū)韓岔鎮(zhèn)計(jì)生辦主任涉嫌套路貸

劉惠文
2020-01-07 10:04
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舉報(bào)人:劉惠文,男,系榆林市橫山縣利惠達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡稱“利惠達(dá)公司”)經(jīng)理,現(xiàn)住榆林市橫山區(qū)環(huán)城路稻地溝9號(hào)。

1、被舉報(bào)人:李保飛,男,漢族,系橫山區(qū)韓岔鎮(zhèn)人民政府計(jì)生辦主任。

舉報(bào)李保飛等人利用職權(quán)或職務(wù)上的影響,無息、低息向他人借款或高息出借資金的行為。

2016年7月4日舉報(bào)人在長安銀行調(diào)取銀行流水時(shí),發(fā)現(xiàn)舉報(bào)人名下還有一個(gè)從未聽說過的賬號(hào)6212960106000258275,該賬號(hào)曾于2011年10月28日貸款30萬元,2013年11月29日還清本金,期間共支付利息64339.5元。

后問李保飛才知道是其在舉報(bào)人不知到的情況下拿舉報(bào)人的身份證在橫山區(qū)(地址:南大街轉(zhuǎn)盤)長安銀行開辦賬號(hào)低息貸了30萬元,并以【月息】3分,采取【砍頭息】的方式,直接扣除了前三個(gè)月的利息27000元,舉報(bào)人實(shí)際拿到手是273000元,并高息轉(zhuǎn)貸給舉報(bào)人。當(dāng)時(shí)李保飛是縣財(cái)政局辦公室主任,手里有權(quán),能影響各個(gè)銀行的開戶存款問題,所以能從長安銀行低息貸款。低息貸款高息轉(zhuǎn)貸,李保飛從中賺取了253726.5元利差。

舉報(bào)人父親因得知兒子遭遇后,現(xiàn)患有腦梗、心梗,四肢癱瘓,生活無法自理,生命危在旦夕,舉報(bào)人劉惠文跪求有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)人還舉報(bào)人全家的一個(gè)公道,因舉報(bào)人劉惠文出于無路可走,實(shí)屬無耐,故才舉報(bào),給領(lǐng)導(dǎo)們帶來麻煩了,望理解體諒。

《刑法》第一百七十五條規(guī)定,以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號(hào))第二十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定,以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額在十萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

2019年4月9日,最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》中明確指出,“套路貸”,是對(duì)以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?!钡认嚓P(guān)協(xié)議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù),并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂。

綜上所述,舉報(bào)人認(rèn)為李保飛身為國家機(jī)關(guān)公職人員,利用職務(wù)便利從銀行低息貸款高息放貸,并采取暴力手段催討債務(wù),不僅構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪,也符合“套路貸”的特征,依法應(yīng)予追究刑事責(zé)任。

此致

舉報(bào)人:劉惠文

2019年12月30日

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已受理 2020-01-07 10:04
已轉(zhuǎn)交 2020-01-13 16:54
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